工行都匀分行持续加强网络金融条线反洗钱工作

 

  今年以来,工行都匀分行认真贯彻落实上级行有关反洗钱的工作要求和各项规章制度,持续加强网络金融条线反洗钱培训、监督和检查工作,从源头上杜绝发生反洗钱风险事件,坚守反洗钱监管底线要求。该行持续做好客户身份识别、尽职调查、高风险客户管理、监管沟通交流等反洗钱重点工作履职工作,规范初次识别、持续识别、重新识别以及依托第三方开展客户身份识别的方式和内容,对在自助终端机办理开立个人电子银行业务,确保客户在业务人员的引导下完成;根据企业网银公转私限额设置标准和客户分类,对公转私交易异常的企业,指导辖内各行强化尽职调查,甄别客户公转私交易。

  同时,制定网络金融专业检查计划,把反洗钱作为重点检查项目。重点针对个人网银开户、企业网银开户及尽职调查、公转私操作限额等业务的操作合规性进行检查,并对辖内十二家支行进行实地检查;坚持反洗钱工作“逢会必说、逢训必讲”的原则,将反洗钱重点工作纳入部门学习、支行培训等重要会议内容,及时加强管理、提示风险,提升员工的反洗钱履职意识。

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